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[imtoken安卓版下载app]TFL竟有36亿美元的USDT、UST不明资金!被指控进行

管理员 钱包APP下载 2022年06月30日


[imtoken安卓版下载app]TFL竟有36亿美元的USDT、UST不明资金!被指控进行

由于UST未在Bithumb上架,2021年1月29日左右,有30,000个UST返回到交易所钱包A。因此,Bithumb的用户钱包和通过虫洞连接的钱包A都是由TerraformLabs管理的钱包。报导中还提到另一可疑的资金流,从2021年11月17日至今年2月5日期间,有大规模的UST通过稳定币协议Curve兑换成另一种稳定币MIM之后又换成USDT并转移到包含JumpCrypto以及Binance、Huobi、Kucoin、OKX等交易所。

如交易所配合,或可进一步证实是否有操纵价格的行为

上周,南韩媒体又爆料一个持有1,969万枚LUNA2代币的钱包疑似为DoKwon所持有,每月可获得约310万美元的质押收益,让怀疑他说谎的疑虑越来越深。就在昨日晚间,据韩媒《CoindeskKorea》报导,早在Terra崩盘前,TerraformLabs(TFL)和LunaFoundationGuard(LFG),疑似就有高达36亿美元的UST和USDT没有公开披露,可能被用于在DeFi(去中心化金融)和中心化交易所中对旧的LUNA(现称LUNC)进行价格操纵和洗钱。

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根据链上分析数据,大量来历不明的UST、USDT通过TFL相关的各种钱包进行异常交易和资金流转,加上存在通过使用DeFi将现有资产交换为新的代币(如虫洞、Curve和abracatabra),加深了市场认为项目方在洗钱和操纵价格的疑虑。


在分析该钱包的过程中,发现了异常的资金流向。2020年12月29日左右,有人通过虫洞发行了3万个UST同时存入该钱包;一般来说,很少有特定的代币发行后就存入交易所用户的钱包,通常只有项目团队才有办法达成。汉城大学赵在宇教授评估,这是Bithumb(韩国交易所)和项目方在上架之前的测试:在交易所上币之前,通常会在交易所钱包中进行存款和取款测试。

当然,只要资金经过几个DeFi混在一起后,要明确的区分交易是很不容易的,并且直到资金最终流向如Binance等交易所披露钱包资讯之前,都无法清楚检查究竟剩余多少数位资产,以及这些资产会转移到哪里;但反之,UppsalaSecurity表示如果交易所愿意配合检方调查,TFL是否进行内线操作的秘密就可以被解开。

公链Terra的创办人DoKwon在推出新的Terra区块链并进行空投之前,曾就曾经表示自己会将项目方、社群池和他自己的钱包地址从空投白名单中移除,这样也是为了使新的Terra成为一个完全由社群拥有的链;但不久后就遭到研究员FatMan的爆料,指控这根本是彻头彻尾的谎言,事实上TFL和DoKwon共拥有4,280万枚LUNC。

至于为什么TerraformLabs要执行这么复杂的步骤,将UST兑换成MIM,然后再兑换回USDT?行业专家怀疑TFL是希望将拥有的UST向市场抛售,但又不想引起波动所致。无独有偶,在5月6日,也就是LUNC崩盘的前一天,有3亿美元来历不明的资金存入了钱包A,并转到了另一个币安交易所钱包;报导指,可以看到当TerraformLabs将USDT存入钱包A时,LUNC价格的波动,有理由假设此举操纵了LUNC价格。

据UppsalaSecurity和CoinDeskKorea进行的链上数据分析表示,Terra崩盘事件发生前,上图中的WalletA)从2021年11月17日~2022年2月5日期间,从9个钱包中收到了价值约36亿美元的UST。

疑似将36亿美元用于内线操作

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