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[imtoken苹果版下载链接]6年前Bitfinex黑客事件被查获带给我们什么启示?

admin 区块链交易所 2022年04月12日

时隔6年,交易所Bitfinex被盗约12万枚BTC的案件资金终于被找回大半。目前,Lichtenstein 和 Morgan 被控串谋洗钱和其它罪名,最高可判处 25年监禁。他们是否就是黑客本人还不得而知,目前,案件还在进一步调查中。

2017-2021虚拟货币犯罪金额

在全球整个区块链生态里,DeFi、诈骗跑路、加密骗局方面更容易成为黑客攻击和诈骗犯罪滋生的温床,无论是安全事件数量还是造成的经济损失数量都非常巨大。虚拟货币的普及程度和财富效益逐步攀升,诈骗跑路、加密骗局方面的相关事件风起云涌。

成都链安|6年前Bitfinex黑客事件被查获带给我们什么启示?

2022-02-11 16:09 来源: 成都链安

2020-2021年犯罪活动金额增长值

在对 Lichtenstein 和 Morgan 控制的在线账户执行法院授权的搜查令后,特工获得了对 Lichtenstein 控制的在线账户中文件的访问权限。这些文件包含访问直接接收从 Bitfinex 被盗资金的数字钱包所需的私钥,并允许特工合法扣押并追回从 Bitfinex 被盗的 94,000 多个比特币。

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成都链安 | 全球虚拟货币犯罪态势及打击研究报告(2021)返回搜狐,查看更多

2016 年 8 月初,黑客攻破了 Bitfinex 交易所的安全系统,发起了 2072 笔未经授权的交易,导致 119755 枚比特币被盗。这些比特币当时的价值约为 7000 万美元,随着比特币价值的上涨,现在价值已超过 45 亿美元。

其余被盗资金,包括超过 94,000 比特币,仍留在用于接收和存储黑客非法收益的钱包中。

Chainalysis指出,2021年虚拟货币犯罪损失攀升的主要原因是,去中心化金融平台(DeFi)诈骗与黑客盗窃活动的激增。虚拟货币诈骗案件造成的损失高达78亿美元,同比增长了82%。黑客盗窃案件损失约达32亿美元,同比增长516%,其中72%的虚拟货币盗窃案发生在去中心化金融平台(DeFi)。

因为 DeFi 的高速发展,2021年通过 DeFi 进行洗钱犯罪的情况显著增长,且增长最快,达到 1,964%。

2016 年 8 月,,发生了当年最大的加密货币黑客盗币案——大约 12万个比特币从Bitfinex 加密货币交易所被盗。

刑事诉讼称,Lichtenstein 和 Morgan 使用了许多复杂的洗钱技术,包括:

1 使用虚构身份建立在线账户;

扩展阅读:成都链安 | 区块链安全生态2021年大盘点,整个区块链生态造成的经济损失超153亿美金

2. 全球虚拟货币犯罪为何激增?


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犯罪类型金额变化

据法庭文件显示,Ilya Lichtenstein是一位科技企业家,同时拥有美国和俄罗斯公民身份。他是著名的硅谷加速器计划 Y Combinator 的校友,并是受到亿万富翁Mark Cuban投资的初创公司MixRank的联合创始人。Lichtenstein在网上声称自己是天使投资人,有趣的是,他偶尔还在网上预警黑客攻击。


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就是这样一对夫妇,竟然和6年前盗币案相关,真是出乎了“吃瓜群众”的意料。

根据法庭文件,在黑客入侵 Bitfinex 的系统并发起 2,000 多笔未经授权的交易后,Lichtenstein 和 Morgan 就开始合谋清洗这些从 Bitfinex 平台窃取的比特币。


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根据美国官员说法,此次查获的价值约36亿美金的比特币是根据法院命令被没收的,最终将由法官决定如何分配追回的资金,但政府正寻求将该资金归还给合法所有者。

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标签: 交易所   Morgan   犯罪   虚拟   事件   被查获   启示   黑客