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[imtoken苹果手机怎么下载]普陀区火币律师

管理员 区块链交易所 2022年04月21日

  一、涉案背景

  是洗钱行为的帮助行为呢?

  近期笔者代理数起涉及币圈交易的刑事案件,遍布上海、湖南、山东、浙江等地,那些所谓的犯罪嫌疑人都呈现出学历低、年龄小的特点,,在深入和他们接触后,感慨万千。因为,在币圈,不仅善和恶的距离仅有一线之隔,犯罪和守法的界限也模糊不清。下面,笔者结合自己近期的办案经验,介绍下币圈中那些布满各处角落的罪恶之源”

  01.场外交易

  法律不是冷冰冰的教条,而是有温度的武器。只要在它的框架内运行,就能受到它的庇护,反之则会面对无情的反噬。因此,在目前国家严厉打击虚拟货币交易的情势下,一切从严是背景。币友们能做的就是规范好自身交易行为,《君子行》曰:“瓜田不纳履,李下不正冠”,各位币友们还是要避免嫌疑行为,不因贪小利、贪便利等行为而被纳入瞄准镜,一旦发现自己的银行卡被冻结、或者接收到公安机关需要配合调查的通知,一定要积极配合调查,履行守法公民的义务。守法持正,嶷如秋山。为善则预,为恶则去。祝好。

  “资本充斥的地方,除了韭菜丛生,还布满了恶,币圈尤甚。

  03.聊天软件的选择

  有些币友会使用直系亲属的银行卡进行交易,比如借用丈夫、妻子、兄弟姐妹、父母的银行卡进行交易,避免使用个人银行流水过多、过大而引起银行的风控或冻结可能。原本是出于交易安全的考虑进行的操作行为,但是在办案人员的角度,这也是交易中的异常行为。多张非本人银行卡进行交易,是规避银行卡被冻结的防范行为之一,这也是犯罪分子的思维之一。所以在正当交易和涉嫌犯罪之间,是存在重叠的交易行为的,也就会发生这种情况,百口莫辩的说不清。剪不断,理又乱,只因为办案人员和币友们所处的位置不同、看待问题的角度不同。

  北京盈科(上海)律师事务所 刘磊律师

  联系电话:15000397177(助理)

  但是“成也萧何、败也萧何”,当你需要证据证明你和犯罪份子之间并不认识,只是存在正当交易、真实交易的时候,一些软件的聊天记录无法复原就给证明工作带来极大困难。但是像微信、qq、短信这一类的交流痕迹,如果一不小心被误删了,是可以进行复原的。我们在办案过程当中无法依靠个人能力进行调取的证据,向办案机关进行理由说明申请调取,一般情况下,办案机关也会协助我们进行调取。但是面对“蝙蝠���”这类无法复原的软件,办案机关即便是想帮都帮不了我们。所以提醒各位币友们,尽量在主流的平台上的聊天窗口进行交易磋商。

  二、何种异常交易行为会被办案人员认定为

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