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[imtoken官网下载安装]虚拟货币平台清退后遗症(2):冒牌MetaMask小狐狸钱包四起,假扮交易所客服电诈不止

管理员 区块链交易所 2022年06月10日

  近期,BitMart以及Ascend交易所接连被黑客盗取资产。BitMart创始人Sheldon Xia(夏尔特)表示,将使用自由资金弥补安全漏洞损失。AscendEX在社交媒体表示会100%补偿所有客户。

  厦门警方提示,骗局主要针对身份认证为中国大陆地区的存量用户,主要以“交易平台将无法使用,需清退虚拟币”“升级海外账户”“洗黑钱”“非法持有黑币”为由要求受害人配合;引导受害人下载指定App进行视频通话、屏幕共享等操作;引导受害人开通贷款平台以做流水为由或骗取受害人短信验证码进行转账。

  临近年末,多家加密货币平台陆续自行关停对中国大陆用户的服务,15日是交易所火币全球站币币交易对大陆用户开放的最后期限。用户纷纷通过各类途径转出资产,或寻求提供同类服务的平台。

  从群组管理人发布的信息看,其提供的小狐狸钱包(MetaMask)的网站地址与官方地址(MetaMask.io)不同。打开网站链接后,页面与官网信息完全一致。

  长期以来,常有加密货币交易所用户会接到香港等地区号电话,声称账户异常操作,诱导点击相关链接。拨打者通常掌握用户OTC等信息。如今,交易所清退也成为了诈骗分子诱导受害人的说辞。

  据蓝鲸财经了解到,有用户拟将火币资产转出,由于支持其所持币种的交易所有限,因而转至被称为A网的AOFEX。12月10日晚间,AOFEX平台无法登陆,资产无法提取。平台问题也因此波及到了清退潮中辗转的加密货币投资者。

  小狐狸钱包(MetaMask)是最热门的以太坊网络钱包之一,支持多条公链,在加密货币行业内知名度极高。Defi等链上项目兴起,应用场景增加,加速了MetaMask的扩张。11月,母公司ConsenSys宣布,MetaMask月活跃用户达到2100万。

  5月,国务院金融稳定发展委员会发声打击比特币挖矿和交易行为。9月,央行发文明确,境外虚拟币交易所向境内居民提供服务属非法金融活动。火币等交易所陆续宣布清退中国大陆用户。

  央行发文明确,境外虚拟币交易所向境内居民提供服务同属非法金融活动。 上述平台中,KuCoin在国内的关联企业库币(成都)科技有限公司、抹茶关联主体喵星城科技有限公司、gate关联企业济南曼维信息科技有限公司等均已在此前注销。2021年,KuCoin关联企业成都柠檬云网络技术有限公司等陆续注销。满币网CEO张漾斌旗下原子链(北京)科技有限公司注销曾引发舆论恐慌,后取消简易注销,目前被列经营异常。

  热门加密货币钱包被仿冒,多个“官方中文群组”身份存疑

  2018年,有图片信息显示,ZB泰国分公司开业时,时任ZB泰国董事唐启航、ZB联合创始人李大伟以及ZB创始人兼董事长花松秀出席。

  该交易所自10日起已无法登陆,在CoinMarketCap平台,截至14日晚间,AOFEX的交易记录暂停在约两天之前,上架交易对共计244个,平台币为OT,目前单价为19.9元,以公开的流通量计,总市值可达19.09亿元。

  蓝鲸财经查阅发现,中山市七日信息科技有限公司(下称 “七日信息科技”)曾注册ZB.com以及ZB现用logo相同的商标信息。七日信息科技成立于2015年,于2019年3月注销。现任控股股东李宗邦担任法人的深圳区块互连科技有限公司和深圳八融互联网金融服务有限公司均已注销。历史股东包括花松秀以及杨春贺,前者曾在三家企业任职或持股,后者任职法人的比银有限公司中山分公司也已注销。有原项目合伙人曾在采访中提到,花松秀是ZB的创始人。

  2018年,MetaMask就曾在社交媒体表示,谷歌应用市场出现伪造钱包APP。近日,由于部分交易所和钱包暂停服务大陆用户,海外钱包成为了用户转移加密货币资产的选择,也给了仿冒平台可趁之机。

  近期,在海外社交媒体,多个名为“小狐狸钱包官方指导群”、“小狐狸(官方中文交流群)”等群组有上千成员。经查阅,部分小狐狸钱包群组在11月建立,有多位小狐狸钱包群组原管理人员社交账户被注销。

  点击下载APP后,在官网会跳转至手机应用官方下载市场,在高仿网站则会弹出外部网页,“点击安装”亦为中文字样。与此同时,亦有相关群组发布消息,内容显示为官方地址,打开后方可见超链接为高仿地址,地址后缀与官网不同。点击下载后,部分无法完成安装。近日,已有使用者声称中招,数十万资产受损。

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