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[imtoken下载]韩国最大交易所Upbit涉嫌转移资产 遭检方突袭

admin 区块链交易所 2022年07月15日

  数字加密货币研究机构Coinhills提供的数据显示,Coinnest的加密货币交易量在韩国位居第六。截至今年1月23日,Coinnest的注册用户约为50万人。Coinnest对此发表声明,对高层不当行为造成外界疑虑致歉,并宣布撤换高层主管。

  据韩媒报道,韩国检察官以诈骗罪对韩国最大的加密货币交易所UPbit进行了搜查和扣押。 首尔南区检察院财务调查小组于本月10日和11日派出检察官和调查人员到江南区Upbit总部,以确保电脑硬盘和会计记录的完整。 检察官称,该公司已将客户账户资金转移到一个单独的账户而这个独立账户疑似属于UPbit的一名执行官。

  首尔南区检察官办公室表示,Coinnest首席执行官Kim Ik-hwan和其他3人被怀疑从客户帐号转出价值数十亿韩元的加密货币至个人帐户,涉嫌侵占客户资产。据韩国媒体的报道称,除上述指控外,,他们可能还将面临其他的一些指控,其中包括违反韩国《商业法》等。

  自3月以来,检察官一直在调查国内交易所。而就在上个月,Coinnest董事长Kim Ik-hwan就因涉嫌贪污和欺诈而被拘留。

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