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[苹果手机如何下载数字钱包]因跨国银行规避风险,部分比特币交易所美元交

admin 区块链交易所 2022年07月22日

  许多比特币交易所在本地银行开设有账户,这些本地银行依赖规模更大的代理银行提供电汇及外汇处理交易。但美国前银行业监管人员、反洗钱顾问Ross Delston称,长期以来跨国银行甚至对与比特币交易所发生间接联系也保持警惕,因为担心一旦比特币用户参与了违法或可疑活动,它们需要承担责任。比特币用户的身份很难确认

  据《华尔街日报》见到的一份内部文件,摩根大通公司禁止与其展开交易的银行与虚拟货币交易所有业务往来。据渣打集团发言人称,该行也不处理此类交易。

  香港金融服务咨询公司Quinlan&Associates首席执行长Benjamin Quinlan称,为了应对监管机构的严格审查,跨国银行在过去一年至18个月通过重新审查现有客户而加强了其客户审查制度。

  环球外汇4月27日讯--由于跨国银行关闭了其认为存在过高风险的业务,至少有三家比特币交易所表示,最近几周它们无法处理美元交易。

  总部位于香港的Bitfinex称,由于处理其交易的台湾银行拒绝了所有处理请求,其客户上周无法存取任何货币。以市场份额计,,Bitfinex是全球最大的加密货币交易所。中国大型比特币交易所的香港子公司OKCoin International和BTC-e曾警示用户美元交易中断。

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