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[imtoken冷钱包官方下载]比特儿交易平台被盗|币安交易所如何向监管者

管理员 区块链交易所 2022年07月23日

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-CZ Binance?(@cz_binance)2018年3月22日

公司名单

总结一下,这是与Binance相关的公司列表。该列表并不详尽,因为它不包括Binance拥有股份或被交易所购买的公司。

日经新闻显示不负责任的新闻。我们正在与日本FSA进行建设性对话,尚未收到任何授权。在我们与他们进行积极对话的同时,JFSA在告诉我们之前先告诉报纸是没有意义的。

报告指出,关闭办公室的地方是BABI Finance,这是与币安相关的外包公司,是中国加密清理的一部分。

?Binance US-?BAM贸易服务公司

?Binance LCX AG(列支敦士登,正在淘汰中)。

?Binance Jersey Exchange Limited(泽西岛);

2018年6月,币安(Binance)在岛上开设了一个银行账户,以表示对欧元的支持并开设欧洲货币对。同月,币安许诺将支持马耳他证券交易所的金融科技初创企业发展和企业家精神。此后不久,与马耳他证券交易所签署了一份备忘录,计划建立一个受监管的证券代币交易平台。

一直以分散的方式运作,我们与全球180多个国家的用户接触。在尝试如何成为一个真正的DAO(去中心化自治组织)的过程中不断前进。

2017年12月1日,TechAsia?发表了一篇评价币安的文章。它说币安是在东京运营的,团队和服务器在禁令实施前一周离开了中国大陆。在同一篇文章中,CZ正在努力在香港开设办事处。

Binance投资公司(塞舌尔);

-劳拉·辛(@laurashin)2020年5月19日

公司的清算包括终止业务的过程和步骤,同时满足债权人和支付税款的现有要求。

根据DeCrypt的说法,币安控股有限公司于2017年在开曼群岛注册。我们还在您的本地注册表中找到了这家公司。此外,该法人实体还注册了9个品牌,其中包括Binance交易所和Binance Chain项目的徽标。

欢迎来到#Malta??@binance。我们旨在成为监管基于区块链的业务以及为世界一流的金融科技公司-JM?@SilvioSchembri?提供质量和选择权的管辖权的全球开拓者

马耳他监管机构在今年2月发表声明后,币安将协议中对马耳他的提及删除。即,该条款指出用户必须向位于马耳他的Binance Europe Services Ltd提出索赔。

?Binance(Switzerland)AG(瑞士楚格);

?币安营销服务有限公司(马耳他);

2020年4月,币安在中国工业和信息化部注册了中国域名binance.cn。

香港是中国高度自治的特别行政区。无论如何,这是中国的领土。此外,还有一项事件确认了币安在上海设有办事处。

-蒙蒂·梅茨格(@montymetzger)2020年6月6日

?币安亚洲服务有限公司?有限公司(新加坡);

在2020年5月,对于《无链播客》的作者劳拉·辛(Laura Shin),关于赵长鹏“ CZ”公司总部的问题,赵先生回答说,区块链的魅力在于比特币没有办公室。接下来,他补充说,币安公司的员工分布在50个国家/地区,并且在他的所在地设有Binance办事处。之后,他还在Twitter上提出反问:“我们为什么要成为一家正规公司?”,但是过了一会儿,他又删除了这条推文。

币安在岛上发起了一场暴风雨活动。马耳他作为欧洲联盟的一员,将成为进一步扩大欧洲交流的基础。

但是,Binance仍未透露过自身的法律结构,并向外界隐藏了其办公室的位置以及负责用户资金安全的公司名称。

币安从中国搬出来了吗?

该交易所于2017年夏季在中国成立。但是,在当年9月,该国当局加强了对比特币行业的监管,根据官方声称,币安(Binance)已离开了中国。交易所迁往其他国家的地点尚不确定。CZ在2017年10月24日对news.bitcoin.com的采访中声称,该交易所将IP地址从香港转移到了英属维尔京群岛和“其他司法管辖区”。

?币安欧洲有限公司(英国);

-Larry Cermak(@lawmaster)2020年2月22日

在线档案还包含日期为2020年2月15日的文档版本,该文档指出,争议通过新加坡国际仲裁中心(SIAC)或新加坡小额钱债审裁处(SCT)解决。回想一下,在新加坡的管辖区是Binance Asia Services Pte公司。它管理binance.sg域上的交换,但不管理binance.com。

6月初,LCX创始人Monty Metzger与赵长鹏在Twitter上发生了冲突。从小规模的冲突中可以看出,这种伙伴关系并没有共同发展,CZ称Metzger为“骗局”,并利用Binance品牌完成了这一骗局。据他说,他们不再有任何伙伴关系。Merzger说,,Binance LCX AG正在清算过程中,但创始人仍对债权人承担义务。

?Binance LCX-?Binance LCX AG(处于清算状态)。

谁拥有binance.com?

最不透明的是币安与离岸司法管辖区的关系。2018年4月,币安与百慕大政府签署了合作备忘录。赵长鹏自己使用Binance签名,后来参加了新闻发布会。

这使得打开法定货币网关并开始使用当地法定货币对交易加密货币成为可能。例如,Binance泽西岛在泽西岛上注册,泽西岛是英国所有的自治领地,面向英国和欧洲的用户。BTC和ETH在与欧元和英镑的交易所交易。

在哪里起诉币安?

每个在线服务都必须在其网站上发布使用条款。这样的文件发布在Binance.com网站上。它有一个关于争议解决的部分,包括通过法院解决。

在日本失败之后,据称,Binance于2018年3月底在马耳他设立了总部,马耳他是一个享有良好监管的“区块链岛”的美誉。总理约瑟夫·马斯喀特本人对币安的举动表示欢迎。

?Moon Tech PTY Limited(澳大利亚,在card.binance.com上列出);

劳拉·希恩(Laura Sheen)没能得到她问题的解答,尽管她冷静地提出问题,但CZ却极力避免了这个话题,这让她感到非常惊讶。

赵长鹏本人在最近的一次诉讼中被称为台湾居民,尽管瑞士币安(瑞士)公司和英国公司的文件称他具有加拿大国籍。

自2018年以来,Founders Bank?一直在为获得欧洲银行业执照和马耳他语以提供金融服务而努力。但Founders Bank仍然没有许可证,Binance与马耳他证券交易所的联合项目尚未启动。

-CZ Binance?(@cz_binance)2019年11月20日

在2018年2月上旬发表的关于赵长鹏成功的故事中,《福布斯》写道,该公司正在日本租用一个小型办公室。然后币安在台湾雇用了开发人员和技术支持人员。

在Reddit上,您可以找到一封有关Binance此主题的信件。是2017年12月有用户提出的问题,Binance员工回应:交易所办公室位于东京和上海,并且“出于安全原因”未透露确切地址。还有2018年2月有另一个类似的问题,得到的答案是相同的:“出于安全原因,我们不能写出确切的地址”。

加密货币交易

加密货币交易所是币安帝国的一部分。由于在不同国家使用加密货币的规则不同,币安决定在有利的司法管辖区开放交易平台,该管辖区仅对本地用户可用,并遵守所有本地法规。

Office和HQ是SMS和MMS等旧概念。时间在流逝...

在Unchained上,Binance的@cz_binance和我通过炉边聊天开始了Ethereal虚拟峰会。他评论了为何币安总部所在地的加密货币会出现“完美风暴”,并将币安与比特币进行比较。

“区块链岛”的主要思想家约瑟夫·马斯喀特陷入与新闻记者达芙妮·卡鲁阿纳·加利西亚被谋杀有关的腐败丑闻。2020年1月,他辞职,此后,当局对加密货币业务的态度发生了巨大变化。

Binance开发总监Ted Lin带来了更清晰的视角。他解释说,马耳他的证券交易有所有客户支持和合规人员,但没有总部。

?Binance Jersey-?Binance Jersey Exchange Limited。?

众所周知,Binance?在韩国设有公司Binance Co.。该公司将与金融科技初创公司BxB合作管理或已经管理一个支持中心。

接下来,币安又承认自身的监管机构存在问题,并宣布打算将其总部迁至马耳他。

ForkLog弄清了有关最大加密货币交易所法律结构的已知信息,其管理者却精心地掩盖了这一事实。

一次,加密货币交易所的开放是一大趋势。Binance?打算开放多达10个本地站点。但是,已经开展的交流未能引起足够的重视。

?币安欧洲服务有限公司(马耳他);

在其他新闻中,@ BinanceAcademy与当地政府达成了一项里程碑式协议,并将在上海设立办事处。正式的签字仪式今天才举行。

从日本到马耳他到“精神总部”

媒体的主要版本是在中国撤离之后,币安移居日本。据彭博社报道,2018年冬天,币安(Binance)等中国主要交易所试图在日本获得牌照。

?Binance Uganda Limited(乌干达);

但是一个月后的3月,币安(Binance)从金融监管机构那里收到的不是执照许可,而是不可以在日本工作的警告。

在所谓的突袭前一个月,CoinDesk曾在一篇文章中提到了Binance的上海办事处,而币安没有反驳。

?币安市场有限公司(英国);

?上海碧乃诗信息技术有限公司(中国);

?Binance Holdings Limited(开曼群岛的子公司);

现在,用户协议仅说,争议可以在对一方当事人具有管辖权的任何法院中解决(Binance起诉用户或用户起诉Binance)。所有详细信息都通过legal@binance.com提供给了潜在的原告。

CZ否认了这一警告,甚至指责第一个报道的日经指数是不专业的。

彭博社在2018年1月写道?Binance位于香港。2018年3月,《南华早报》还表示,币安总部位于香港。

-CZ Binance?(@cz_binance)2019年11月22日

?Binance Digital Limited(英国);

-CZ Binance?(@cz_binance)2020年2月21日

2019年底,The Block引用有可靠消息的报道说,警方对位于上海的Binance办公室进行了突袭,该办公室雇用了“ 50-100人”。币安最初否认拥有这样的办公室。在推特上,币安官方账号写道,这些都是“谣言”,并且该交易所在中国没有“固定”办公室。此后,赵长鹏又暗示警方突袭的消息是竞争对手的阴谋诡计,并表示币安已经两年没有在上海设立办事处了(可能是自2017年搬迁以来)。他后来删除了此推文,但互联网记住了一切。

而赵长鹏本人称总部和办公室的想法已经过时了,尽管这听起来很打脸,但对过时想法的拒绝并没有阻止赵长鹏在2020年3月宣布在上海开设币安学院办公室(交易所的教育部门)。在2019年夏天,赵长鹏又称完全“?希望?”他“很快”能在伦敦开设办事处。

“我们在那里有一个精神总部,”他含糊地补充道。

-Joseph Muscat(@JosephMuscat_JM)2018年3月23日

当被问及该公司在哪里纳税时,赵长鹏回答说他们没有隐藏任何东西,但是Binance并不是一个非常传统的公司,而是一个有共同目标的团队。

是的,@ cz_binance-我并不是说你*应该*做什么,我是说*现实*是,作为一家企业,您必须在某个地方注册。为什么不说地址?你为什么回避这个问题?您回答了我提问的所有其他问题。

-蒙蒂·梅茨格(@montymetzger)2020年6月6日

同时,2月,相关法律生效后,币安控股有限公司在新加坡提交了加密货币交易许可证申请。交易所今天是否拥有此许可证尚不清楚。Binance拒绝评论公司的法律结构。

以前和现在pic.twitter.com/Ffps6Uq4gd

然后,币安决定将精力转移到主要交易所。2020年,赵长鹏?承诺向binance.com增加180种货币支持。

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