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[imtoken钱包官方下载地址imtoken钱包下载注册教程]工行南宁分行回应2.5亿存款不翼而飞,曾连收多

admin 区块链资讯 2022年05月12日

近日,中国工商银行南宁分行逾2.5亿存款案件引发关注。根据《华夏时报》报道,梁某此前为工行南宁分行个人金融业务部经理。经南宁中院经审理查明,2018年9月至2019年5月,,梁某以为贷款企业做存款贡献为由,找有闲置资金的客户到工行办理大额存款业务,承诺除给予正常的银行大额存款利息外,额外支付给中间人每个月4.5%左右的收益。为顺利窃取储户存单款,梁某还指使下属时某伪造存单等银行票证,趁储户不备替换真实存单。

值得注意的是,2020年8月25日,广西银保监局连发五张罚单,其中,桂银保监罚决字〔2020〕21号显示,梁建红被禁止从事银行业工作终身,涉及违法违规案由为,因严重违反银行业金融机构从业人员职业操守,涉嫌犯罪依法被逮捕起诉。

在上述回复中,工行南宁分行相关负责人表示,目前司法认定梁某属个人犯罪行为,不属于职务侵占行为;同时,受害人受非法高息引诱,通过非正规程序操作,导致资金损失。

经鉴定,梁某与其实际控制的南宁中厚汽车销售有限公司财务时某窃取被害人苏某、石某等28人存单款共计25336万元,在案发前已返还部分款项。

此外,其他四张罚单显示,工商银行广西区分行因内控管理不到位,未能通过有效的内部控制措施及时发现辖属机构员工的违法违规行为,被罚50万元;工商银行南宁分行因内控管理不到位,对员工行为排查有效性不足;异常资金支付业务核查不到位;办公营业场所管理不到位,被罚150万元。杨世亮、贾增峰对相关违法违规行为负有责任,分别被罚20万元、10万元。

【环球网财经综合报道】3月18日,针对日前关于“工行2.5亿存款不翼而飞”相关报道,微博名为广西工行宣传发布回应称,受害人为获非法高息致资金损失,梁某系个人犯罪行为,将依法处理。

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